SPNFT usklađenost nije jednokratan projekt. Promjene propisa, poslovnog modela, strukture klijenata i izloženosti rizicima mogu zahtijevati prilagodbu postojećih postupaka.

AMITZI može pružati kontinuiranu savjetodavnu podršku, periodične preglede dokumentacije i internih procedura, praćenje relevantnih regulatornih promjena te preporuke za pravodobno unapređenje sustava.

Opseg i učestalost podrške definiraju se prema potrebama klijenta i ugovorenoj usluzi.

Vaš vanjski AML partner

Angažiranjem AMITZI-ja dobivate stručnog savjetodavnog partnera koji vam pomaže razumjeti regulatorne zahtjeve, organizirati procese i razvijati sustav usklađenosti prilagođen vašem poslovanju.

Vanjska podrška omogućuje vam da potrebnim aktivnostima pristupite strukturirano, uz jasnije definirane prioritete i bolju kontrolu nad procesima.

Naš pristup temelji se na četiri načela:

• Individualan pristup – rješenja prilagođena djelatnosti, veličini i rizicima vašeg poslovanja.
• Praktična primjenjivost – procedure i dokumentacija osmišljene za stvarne poslovne procese.
• Kontinuirano unapređenje – podrška koja prati promjene poslovanja i relevantnih regulatornih zahtjeva.
• Transparentan opseg usluge – jasno definirane aktivnosti, odgovornosti i ugovoreni opseg angažmana.

Važno je naglasiti da angažiranje vanjskog savjetnika samo po sebi ne znači automatski prijenos zakonske odgovornosti obveznika. Odgovornosti, ovlasti i eventualno povjeravanje pojedinih funkcija utvrđuju se zasebno, u skladu s primjenjivim propisima i ugovorenim modelom suradnje.

Fleksibilni paketi i individualna rješenja

Ne postoji univerzalno rješenje koje odgovara svim obveznicima.

Za B2B klijente dostupni su unaprijed definirani paketi savjetodavnih usluga, kao i individualno oblikovana rješenja za specifične potrebe i složenije projekte.

Opseg usluge određujemo prema čimbenicima kao što su:

• djelatnost i regulatorni status obveznika
• veličina organizacije i organizacijski ustroj
• broj i struktura klijenata
• složenost poslovnih procesa i poslovnih odnosa
• procijenjena izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma
• postojeća razina usklađenosti i potrebna poboljšanja
• opseg dokumentacije, edukacije i kontinuirane podrške.

Cijena savjetodavnih usluga određuje se prema opsegu angažmana, složenosti projekta i specifičnim zahtjevima klijenta. Nakon inicijalnog razgovora i utvrđivanja potreba pripremamo ponudu s jasno definiranim opsegom usluga i uvjetima suradnje.

Budite spremni. Poslujte odgovorno. Upravljajte rizicima.

Ne čekajte nadzor ili utvrđene nedostatke kako biste provjerili funkcionira li vaš sustav usklađenosti.

Uz AMITZI možete pravodobno prepoznati područja za unapređenje, bolje organizirati regulatorne obveze i izgraditi sustav koji podržava sigurnije i odgovornije poslovanje.

AMITZI – Compliance & Risk Solutions

Stručna podrška za usklađenost koja se ne svodi samo na dokumentaciju, već na njezinu učinkovitu primjenu.