AMITZI pruža stručne SPNFT compliance usluge i AML savjetovanje za poslovne subjekte koji trebaju uspostaviti, unaprijediti ili održavati sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Naše usluge obuhvaćaju podršku u razumijevanju i primjeni relevantnih zakonskih obveza, upravljanju rizicima te pripremi za nadzor nadležnih tijela.
Cilj nam je razviti sustav usklađenosti prilagođen djelatnosti, organizaciji i procijenjenoj izloženosti rizicima svakog pojedinog klijenta.
Naš pristup nije usmjeren samo na izradu dokumentacije, već na stvaranje sustava koji je prilagođen stvarnom poslovanju klijenta i koji se može učinkovito primjenjivati u svakodnevnom radu.
Kao vanjski AML partner za Vas vodimo kompletnu usklađenost sa SPNFT obvezama, pripremu za inspekcijski nadzor te djelujemo kao podrška kod regulatornih obveza. Ne postoji jedinstveno rješenje za sve obveznike. Kod pružanja B2B savjetodavnih usluga možete odabrati neki od unaprijed formiranih paketa a opseg usluge usklađujemo prema djelatnosti, veličini organizacije, broju klijenata, organizacijskom ustroju, procijenjenoj izloženosti riziku i potrebnoj razini podrške.Pravovremena priprema, jasno definirani postupci i kontinuirano praćenje regulatornih obveza mogu značajno smanjiti rizike u poslovanju
AMITZI pruža stručne savjetodavne usluge u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT), pomažući obveznicima u uspostavi, provedbi, održavanju i unapređenju sustava usklađenosti s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.
Naš cilj nije samo pripremiti potrebnu dokumentaciju, već izgraditi funkcionalan, održiv i vašem poslovanju prilagođen sustav usklađenosti koji zaposlenici mogu primjenjivati u svakodnevnom radu, a odgovorne osobe koristiti za učinkovito upravljanje rizicima.
Više od dokumentacije – sustav koji funkcionira u praksi
Usklađenost sa SPNFT propisima podrazumijeva mnogo više od posjedovanja pravilnika i internih akata. Ona zahtijeva razumijevanje rizika, odgovarajuće interne procedure, jasno definirane odgovornosti, osposobljene zaposlenike i dosljednu primjenu propisanih mjera.
Zato AMITZI svakom klijentu pristupa individualno, uzimajući u obzir specifičnosti njegova poslovanja, organizacijski ustroj i stvarnu izloženost rizicima.
Pomažemo vam uspostaviti sustav koji odgovara vašim zakonskim obvezama, podržava svakodnevno poslovanje i omogućuje bolju pripremljenost za nadzorne aktivnosti.